印刷（PDF/220KB）はこちらから 2025年05月13日企業

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2025年5月13日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2025年6月開催予定の当社第205期定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1．変更の目的

① 当社は、2025年3月28日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、一層のコーポレートガバナンスの充実を図るとともに、取締役会による適切な監督の下でのより迅速な意思決定を可能とし、取締役会における中長期の戦略的議論を充実させることにより、更なる企業価値の向上を図るため、2025年6月26日開催予定の当社第205期定時株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決定いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設、監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
②会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、業務執行を行わない取締役につきましても、責任限定契約を締結することによってその期待される役割を十分に発揮できるようにするため、責任限定契約を締結できる役員の範囲の変更を行うものであります。この変更につきましては、監査役全員の同意を得ております。
③その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。